5. Подробные сведения о лицах,
входящих в состав органов управления эмитента, органов по контролю
за его финансово-хозяйственной деятельностью и краткие сведения о сотрудниках
(работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и
компетенции органов управления эмитента
Структура
органов управления эмитента.
Общее собрание акционеров - высший орган управления.
Совет директоров - выполняет
функции высшего органа управления, в соответствии с полномочиями определенными
законодательством РФ, в период между общими собраниями акционеров.
Исполнительный орган - осуществляет руководство текущей деятельностью общества.
Кодекса корпоративного поведения на предприятии нет.
За последний отчетный период изменений в Уставе
эмитента не было.
Действующая редакция Устава эмитента размещена на странице в Интернете: www.biysk.ru/~altsibir
Совет директоров
Председатель:
Назаров Евгений Карлович
Год рождения: 1955,
образование высшее, окончил Ташкентское Высшее танковое командное военное
училище, инженер по эксплуатации автотракторной и бронетанковой техники
Должности
за последние 5 лет:
Период: 2000 - 2001
Организация: Офицер в
отставке
Сфера деятельности: -
Должность: -
Период: 2001 - 2002
Организация: ООО БТЦ
"Миколог"
Сфера деятельности: Производственная
Должность: Исполнительный
директор
Период: 2002 -2006
Организация: ООО БТЦ
"Миколог"
Сфера деятельности: Производственная
Должность: Директор
Период: 2006-наст.
время
Организация: ОАО "Миколог"
Сфера деятельности: Производственная
Должность: Директор
Доля в уставном капитале
эмитента: 1.09%
Доли в дочерних/зависимых
обществах эмитента:
долей не имеет
Члены совета директоров:
Зубченко Светлана
Константиновна, образование
высшее окончила Куйбышевский
авиационный институт,
инженер-конструктор
Год рождения: 1954
Должности
за последние 5 лет:
Период: 1997 -2005
Организация: Предприниматель
без образования юридического лица
Сфера деятельности: -торгово- закупочная
Должность: -предприниматель
Период: 2005г по наст. время
Организация: ОАО
"Алтиан-Сибирь"
Сфера деятельности: Сдача
в аренду торговых площадей
Должность: бухгалтер
Доля в уставном капитале
эмитента: 19.64%
Доли в дочерних/зависимых
обществах эмитента:
долей не имеет
Является супругой Хренова М.В.
Костырко Андрей Валерьевич,
образование высшее, окончил Алтайский политехнический университет, инженер-механик
Год рождения: 1975
Должности
за последние 5 лет:
Период: 2000 -2005
Организация: Предприниматель
без образования юридического лица
Сфера деятельности: -торгово- закупочная
Должность: -предприниматель
Период:2005г по наст.время
Организация: ОАО
"Алтиан-Сибирь"
Сфера деятельности: Сдача
в аренду торговых площадей
Должность: Заместитель
генерального директора
Доля в уставном капитале
эмитента: 12.69%
Доли в дочерних/зависимых
обществах эмитента:
долей не имеет
Является
сыном Костырко В.В.
Костырко Валерий Васильевич
Год рождения: 1952,
образование высшее, окончил Новосибирский электротехнический институт,
инженер-электрик
Должности
за последние 5 лет:
Период: 2000 -2003
Организация: ТД
"Биотек"
Сфера деятельности: Торгово-закупочная
Должность: Директор
Период: 2003-наст время
Организация: ООО "БКГ"
Сфера деятельности: Торгово-закупочная
Должность: Директор
Доля в уставном капитале
эмитента: 13.22%
Доли в дочерних/зависимых
обществах эмитента:
долей не имеет
Является
отцом Костырко А.В.
Меркулев Евгений
Владимирович
Год рождения: 1983, образование
высшее, окончил Бийский технологический институт по специальности бухгалтерский
учет и аудит
Должности
за последние 5 лет:
Период: 2003по наст. время
Организация: ООО "УИК"
Сфера деятельности: Производственная ,торгово-закупочная
Должность: директор
Доля в уставном капитале
эмитента: не имеет
Доли в дочерних/зависимых
обществах эмитента:
долей не имеет
Является
сыном Меркулева В.В.
Меркулев Владимир
Васильевич
Год рождения: 1952, образование
высшее, окончил Сибирский технологический институт, инженер-химик-технолог
Должности
за последние 5 лет:
Период: 2000 -2002
Организация: ООО
"Акфи"
Сфера деятельности: Торгово-закупочная
Должность: Референт,
заместитель директора
Период:2002-наст время
Организация: ООО
"Билин"
Сфера деятельности: Производственная
Должность: Директор
Доля в уставном капитале
эмитента: 6,32%
Доли в дочерних/зависимых
обществах эмитента:
долей не имеет
Является
отцом Меркулева Е.В.
Хренов Михаил Викторович
Год рождения: 1960,
образование высшее, окончил Томский политехнический институт, инженер-математик
Должности
за последние 5 лет:
Период: 2001 - 2002
Организация: ООО БТЦ
" Миколог"
Сфера деятельности: Производственная
Должность: Директор
Период: 2002 - 2002
Организация: ООО БТЦ
" Миколог"
Сфера деятельности: Производственная
Должность: Заместитель
директора
Период: 2002 - 2003
Организация: Предприниматель
без образования юридического лица
Сфера деятельности: -торгово-закупочная
Должность: -предприниматель
Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО
"Алтиан-Сибирь"
Сфера деятельности: Сдача
в аренду торговых площадей
Должность: Генеральный
директор
Доля в уставном капитале
эмитента: 6.36%
Доли в дочерних/зависимых
обществах эмитента:
долей не имеет
Является супругом Зубченко
С.К.
Единоличный
исполнительный орган- генеральный директор.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:
Хренов Михаил
Викторович
Хренов Михаил Викторович
Год рождения: 1960,
образование высшее, окончил Томский политехнический институт, инженер-математик
Период: 2001 - 2002
Организация: ООО БТЦ
" Миколог"
Сфера деятельности: Производственная
Должность: Директор
Период: 2002 - 2002
Организация: ООО БТЦ
" Миколог"
Сфера деятельности: Производственная
Должность: Заместитель
директора
Период: 2002 - 2003
Организация: Предприниматель
без образования юридического лица
Сфера деятельности: -торгово-закупочная
Должность: -предприниматель
Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО
"Алтиан-Сибирь"
Сфера деятельности: Сдача
в аренду торговых площадей
Должность: Генеральный
директор
Доля в уставном капитале
эмитента: 6.36%
Доли в дочерних/зависимых
обществах эмитента:
долей не имеет
Является супругом Зубченко
С.К.
Суммарный размер
вознаграждений, выплаченных всех лицам, являющимися членами Совета директоров
за отчетный год составил:
Заработная плата (руб.): 1073113,72
руб
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные
предоставления (руб.): 924622 руб
Всего (руб.): 1997736руб
Для
осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание
акционеров избирает Ревизионную комиссию (Ревизора). Срок полномочий
Ревизионной комиссии (Ревизора) - 1 (один) год.
По
решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии (Ревизору)
Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться
вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими
своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются
решением Общего собрания акционеров.
Для проверки финансово-хозяйственной деятельности
Общества Общее собрание акционеров может назначить Аудитора. Аудитором Общества
может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей
лицензией. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности
Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании
заключаемого между Обществом и Аудитором договора.
Аудитор Общества утверждается Общим собранием
акционеров. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров
общества.
По итогам проверки финансово-хозяйственной
деятельности Ревизионная комиссия (Ревизор) или Аудитор Общества составляет
заключение.
Службы внутреннего аудита эмитент не имеет.
5.5.1.Ревизор
Ревизором эмитента
является Знобищев Владимир Рудольфович,
1962 года рождения, образование высшее, окончил экономический факультет
Новосибирского государственного университета, работал с
сентября 2001 г. по
февраль 2002 г. – главный
бухгалтер ООО “СпецХимСервис”. С марта 2002 года и по настоящее время
- частный предприниматель по
оказанию аудиторских услуг.
Является ревизором ОАО “Алтиан-Сибирь” с 1996 г.
Доля в уставном капитале
эмитента: 0.3%
5.5.2.Аудитор:
Общество с ограниченной
ответственностью “Аудит-Партнер” (ООО “Аудит-партнер”)
Место нахождения:659315, г.Бийск Алтайского края, ул. 8 Марта, 14
Тел. (3854) 31-50-99, факс (3854) 31-32-33
E-mail: audit-partner@ audit-partner.Ru
Данные о лицензии аудитора: Лицензия на осуществление аудиторской
деятельности в области общего аудита № лицензии: Е003666
Выдана на основании приказа
Минфина от 04.03.2003 №60 (предыдущая лицензия № 005622-приказ Минфина РФ от
19.04.2000г № 107)
Срок действия: до
4.03.2008
Доля в уставном капитале
эмитента: отсутствует
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных ревизору за отчетный год составил:
60498,09руб,
в т.ч. иные имущественные предоставления (руб.): 60498,09руб
Суммарный размер
вознаграждений, аудитору за отчетный год составил:
15000руб
Информация по данному разделу в отчете за 4
квартал не раскрывается
5.8. Сведения о любых
обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Обязательств эмитента перед сотрудниками
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента нет.