5. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Структура органов управления эмитента.

Общее собрание акционеров   - высший орган управления.
Совет директоров          - выполняет функции высшего органа управления, в соответствии с полномочиями определенными законодательством РФ, в период между общими собраниями акционеров.
Исполнительный орган - осуществляет руководство текущей  деятельностью общества.

Кодекса корпоративного поведения на предприятии нет.

За последний отчетный период изменений в Уставе эмитента не было.

Действующая редакция Устава эмитента размещена на странице в Интернете: www.biysk.ru/~altsibir  

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1.Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

Совет директоров

Председатель:

Назаров Евгений  Карлович

Год рождения: 1955, образование высшее, окончил Ташкентское Высшее танковое командное военное училище, инженер по эксплуатации автотракторной и бронетанковой техники

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000 - 2001

Организация: Офицер в отставке

Сфера деятельности: -

Должность: -

Период: 2001 - 2002

Организация: ООО БТЦ "Миколог"

Сфера деятельности: Производственная

Должность: Исполнительный директор

Период: 2002 -2006

Организация: ООО БТЦ "Миколог"

Сфера деятельности: Производственная

Должность: Директор

Период: 2006-наст. время

Организация: ОАО  "Миколог"

Сфера деятельности: Производственная

Должность: Директор

 

Доля в уставном капитале эмитента: 1.09%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

 

Члены совета директоров:

 

Зубченко Светлана Константиновна, образование высшее окончила Куйбышевский

авиационный институт, инженер-конструктор

Год рождения: 1954

Должности за последние 5 лет:

Период: 1997 -2005

Организация: Предприниматель без образования юридического лица

Сфера деятельности: оргово- закупочная

Должность: -предприниматель

Период: 2005г по наст. время

Организация: ОАО "Алтиан-Сибирь"

Сфера деятельности: Сдача в аренду торговых площадей

Должность: бухгалтер

 

Доля в уставном капитале эмитента: 19.64%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Является супругой Хренова М.В.

 

Костырко Андрей Валерьевич, образование высшее, окончил Алтайский политехнический университет, инженер-механик

Год рождения: 1975

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000 -2005

Организация: Предприниматель без образования юридического лица

Сфера деятельности: оргово- закупочная

Должность: -предприниматель

Период:2005г по настремя

Организация: ОАО "Алтиан-Сибирь"

Сфера деятельности: Сдача в аренду торговых площадей

Должность: Заместитель генерального директора

 

Доля в уставном капитале эмитента: 12.69%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Является сыном Костырко В.В.

 

Костырко Валерий Васильевич

Год рождения: 1952, образование высшее, окончил Новосибирский электротехнический институт, инженер-электрик

 

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000 -2003

Организация: ТД "Биотек"

Сфера деятельности: Торгово-закупочная

Должность: Директор

Период: 2003-наст время

Организация: ООО  "БКГ"

Сфера деятельности: Торгово-закупочная

Должность: Директор

 

Доля в уставном капитале эмитента: 13.22%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Является отцом Костырко А.В.

 

Меркулев  Евгений Владимирович

Год рождения: 1983, образование высшее, окончил Бийский технологический институт по специальности бухгалтерский  учет и аудит

 

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003по наст. время

Организация: ООО "УИК"

Сфера деятельности: Производственная ,торгово-закупочная

Должность: директор

 

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Является сыном Меркулева В.В.

 

Меркулев  Владимир Васильевич

Год рождения: 1952, образование высшее, окончил Сибирский технологический институт, инженер-химик-технолог

 

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000 -2002

Организация: ООО "Акфи"

Сфера деятельности: Торгово-закупочная

Должность: Референт, заместитель директора

Период:2002-наст время

Организация: ООО "Билин"

Сфера деятельности: Производственная

Должность: Директор

 

Доля в уставном капитале эмитента: 6,32%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Является отцом Меркулева Е.В.

 

Хренов Михаил Викторович

Год рождения: 1960, образование высшее, окончил Томский политехнический институт, инженер-математик

 

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001 - 2002

Организация: ООО БТЦ " Миколог"

Сфера деятельности: Производственная

Должность: Директор

Период: 2002 - 2002

Организация: ООО БТЦ " Миколог"

Сфера деятельности: Производственная

Должность: Заместитель директора

Период: 2002 - 2003

Организация: Предприниматель без образования юридического лица

Сфера деятельности: оргово-закупочная

Должность: -предприниматель

Период: 2003 - наст. время

Организация: ОАО "Алтиан-Сибирь"

Сфера деятельности: Сдача в аренду торговых площадей

Должность: Генеральный директор

 

Доля в уставном капитале эмитента: 6.36%

 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Является супругом Зубченко С.К.

5.2.2.Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица управляющего эмитента.

Единоличный  исполнительный орган- генеральный директор.

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:

 Хренов Михаил  Викторович

 

Хренов Михаил  Викторович

Год рождения: 1960, образование высшее, окончил Томский политехнический институт, инженер-математик

Период: 2001 - 2002

Организация: ООО БТЦ " Миколог"

Сфера деятельности: Производственная

Должность: Директор

Период: 2002 - 2002

Организация: ООО БТЦ " Миколог"

Сфера деятельности: Производственная

Должность: Заместитель директора

Период: 2002 - 2003

Организация: Предприниматель без образования юридического лица

Сфера деятельности: оргово-закупочная

Должность: -предприниматель

 

Период: 2003 - наст. время

Организация: ОАО "Алтиан-Сибирь"

Сфера деятельности: Сдача в аренду торговых площадей

Должность: Генеральный директор

 

Доля в уставном капитале эмитента: 6.36%

 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Является супругом Зубченко С.К.

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных всех лицам, являющимися членами Совета директоров за отчетный год составил:

Заработная плата (руб.): 1073113,72 руб

Премии (руб.): 0

Комиссионные (руб.): 0

Иные имущественные предоставления (руб.): 924622 руб

Всего (руб.): 1997736руб

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

     Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию (Ревизора). Срок полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) - 1 (один) год.

По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров может назначить Аудитора. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.

Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров общества.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия (Ревизор) или Аудитор Общества составляет заключение.

Службы внутреннего аудита эмитент не имеет.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

 5.5.1.Ревизор

Ревизором эмитента является  Знобищев Владимир Рудольфович, 1962 года рождения, образование высшее, окончил экономический факультет Новосибирского государственного университета, работал  с   сентября   2001 г.  по  февраль   2002 г. – главный бухгалтер ООО “СпецХимСервис”. С марта 2002 года и по настоящее    время   -   частный     предприниматель  по  оказанию аудиторских   услуг.  Является ревизором ОАО “Алтиан-Сибирь” с 1996 г.

Доля в уставном капитале эмитента: 0.3%

5.5.2.Аудитор:

Общество с ограниченной ответственностью “Аудит-Партнер” (ООО “Аудит-партнер”)

Место нахождения:659315, гийск Алтайского края, ул. 8 Марта, 14

Тел. (3854) 31-50-99, факс (3854) 31-32-33

E-mail: audit-partner@ audit-partner.Ru

Данные о лицензии аудитора: Лицензия на осуществление аудиторской деятельности в области общего аудита № лицензии: Е003666

Выдана на основании приказа Минфина от 04.03.2003 №60 (предыдущая лицензия № 005622-приказ Минфина РФ от 19.04.2000г № 107)

Срок действия: до 4.03.2008

Доля в уставном капитале эмитента: отсутствует

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных ревизору за отчетный год составил:

60498,09руб, в т.ч. иные имущественные предоставления (руб.): 60498,09руб

Суммарный размер вознаграждений, аудитору за отчетный год составил:

15000руб

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

 Информация по данному разделу в отчете за 4 квартал  не раскрывается

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Обязательств эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в  уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента нет.