Утвержден решением Совета директоров

ОАО " Алтиан-Сибирь"

Протокол заседания Совета директоров №12

от 06.04.2006г

Годовой отчет

открытого акционерного общества

"Алтиан-Сибирь" за 2005 год

г. Бийск

Уважаемые господа акционеры!

Представляю на ваше утверждение годовой отчет Общества по итогам деятельности в 2005 г.

1. Положение Общества в отрасли.

ОАО «Алтиан-Сибирь» зарегистрировано Администрацией г. Бийска Постановлением № 350 от 4 мая 1994 г.

Развитие общества происходило на глазах акционеров и было проанализировано на прошлом собрании акционеров, в связи с чем целесообразно перейти к текущему положению дел. В настоящее время ОАО «Алтиан-Сибирь» представляет собой предприятие с двумя основными направлениями деятельности:

1) Сдача торговых и офисных помещений в аренду.

2) Производство продуктов питания.

И в том и в другом направлении на рынке города действуют серьезные конкуренты.

По первому виду деятельности - это ТЦ «Приобье», ТД «Модный», ЦУМ, магазин «Скорпион», Универмаг «Сибвез», по второму виду деятельности – ЧП Кузнецова Г.А., ООО Агрофирма «Иван», ООО «Меленка», ООО «Пятачок», ООО «Идеал» и ряд предпринимателей.

В настоящее время ОАО «Алтиан-Сибирь» является стабильным, прибыльным предприятием, имеющим собственное недвижимое имущество, развивающееся производство.

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

На 2006 – 2007 г.г. приоритетными направлениями деятельности Общества останутся два существующих направления. Это, во-первых, сдача в аренду торговых, офисных и производственных площадей с постепенным улучшением качества предоставленных услуг и, во-вторых, это развитие производства продуктов питания. В направлении производства продуктов питания следует, как наращивать объем производства, так и увеличивать номенклатуру выпускаемой продукции. В дополнении к существующим направлениям деятельности общество планирует в 2006г начать оказывать ремонтные и строительные услуги населению и предприятиям. Для этого в 2005г создана основная предпосылка - сформирован работоспособный коллектив, который в настоящее время занимается модернизацией имущества общества.

3. Отчет совета директоров общества о результатах

развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Совет директоров Общества, избранный на предыдущем общем собрании акционеров в составе семи человек за период между собраниями собирался 13 раз, из них одно заседание было внеочередным. Рассмотрено 57 вопросов, касающихся всех сторон жизни и деятельности акционерного общества. Все заседания имели кворум и были правомочны принимать решения по обсуждаемым вопросам.

Председателем совета директоров Общества был избран Назаров Е.К.. Секретарем совета директоров был назначен Костырко А.В.

Генеральный директор систематически заслушивался на заседаниях совета директоров по вопросам финансово-хозяйственной деятельности предприятия, получая при этом деловые рекомендации и необходимые поручения.

Совместная, плодотворная работа совета директоров и исполнительного органа позволила обеспечить рентабельную работу предприятия, получение дохода для акционеров Общества.

В 2005 г. основным видом деятельности предприятия было предоставление в аренду торговых площадей. От аренды имущества предприятие в 2005 г. получило доход в сумме 7 млн. 316 тыс. 794 руб.

Общая сумма затрат по предприятию составила 4 млн. 837 тыс. 951 руб.

Состав затрат за 2005 год:

Наименование статьи затрат

Сумма

	Руб	%
Аммортизация основных средств, %	456203	9,4
Аренда земли	209789	4,3
Коммунальные расходы, в т.ч.:	1053406	21,8
Тепло	108638	2,3
э/энергия	920613	19
вода и канализация	16277	0,3
прочие(СЭС, Энергоучет, спецавтохоз-во и др)	7878	0,2
Услуги связи	186239	3,8
Услуги охраны	323128	6,7
Затраты на оплату труда	1476030	30,5
Отчисления на соцнужды(налоги с ФОТ)	208420	4,3
Услуги рекламы	60813	1,3
Затраты на ремонт	501441	10,4
Хозяйственные расходы, в т.ч.	289296	6
инвентарь, ОС	123946	2,6
услуги сторон. Организаций	13226	0,3
расходный материал	101223	2
Канцтовары	22952	0,5
Спецодежда	27949	0,6
Прочие затраты, в т.ч:	73184	1,5
автоуслуги	43587	0,9
услуги аудитора	18800	0,4
информацион.услуги, расходы на обучение	2960	0,1
разное	7837	0,1
Итого	4837951	100

В 2005 г. были выполнены следующие работы:

1. Произведена замена торгового оборудования в торговом центре «Алтиан» (далее по тексту – магазин)
2. Произведена реконструкция подсобных помещений

- бытовое помещение для уборщиц в магазине

- служебный туалет в магазине

- туалетные комнаты в здании по ул. Горно-Алтайской, 43

3. Реконструирована лестница в продуктовый зал (ООО «ВаДим») в магазине
4. Начата реконструкция подвала здания по ул. Ленина, 256, выполнен косметический ремонт подвала здания по ул. Горно-Алтайская, 43.
5. Произведена реконструкция вестибюля магазина, построен 2 этаж, за счет чего введено в эксплуатацию около 70 м2 дополнительных площадей
6. Проведена паспортизация и аттестация грузового лифта в здании по ул.Горно-Алтайская, 43.
7. Реконструировано и сдано в аренду под розничную торговлю 233 м2 площадей в здании по ул.Горно-Алтайская, 43 (168 м2 ООО «ВаДим» и 65 м2 ООО РТС «Наш магазин»)
8. Осуществлена облицовка фасада магазина по ул.Ленина.
9. Реконструирована лестница на второй этаж и входные группы на здании по ул Горно-Алтайская, 43.
10. Смонтирована и запущена в эксплуатацию системы вентилирования и кондиционирования высокого зала магазина.
11. Реконструированы и заменены на стеклопакеты витражи магазина.
12. Построена парковка для автотранспорта на ул. Горно-Алтайская. 43.
13. Проведена реконструкция системы отопления в высоком зале, вестибюле и на 2 этаже магазина.

Чистая прибыль от деятельности предприятия составила в 2005 г.

2 млн. 243 тыс. 684руб.

С учетом общей величины чистой прибыли и произведенных расходов, совет директоров выходит с предложением о выплате дивидендов за 2005 г. в размере 6 рублей на 1 акцию, что в сумме составит 1млн. 191 тысяч 408 руб.

Уважаемые господа акционеры!

С учетом вышесказанного, совет директоров предлагает утвердить следующее распределение прибыли 2005г.:

1) На выплату дивидендов за 2005 г. – 1млн. 191,4 тыс.руб.

2) На развитие предприятия – 1млн. 052,3 тыс.руб.

Итого: 2млн. 243,7 тыс. руб.

4. Перспективы развития Общества.

В 2006 – 2007 г.г. перед предприятием стоят следующие задачи:

1) Повышение качества предоставляемых услуг по основному виду деятельности (сдача в аренду имущества), в т. ч.

- улучшение микроклимата в помещениях, торговых залах;

- улучшение внешнего вида объектов.

Ввод в действие новых торговых и подсобных помещений в магазине и в здании по ул. Горно-Алтайская, 43

2) Развитие пищевого бизнеса на базе дочернего предприятия ООО «БТЦ «Миколог».

В частности предстоит выполнить следующие мероприятия:

1. Реконструировать и запустить в эксплуатацию подвал в здании по ул.Ленина, 256 - около 350м2 торговых площадей и около 50м2 подсобных площадей.

2. Построить и запустить в эксплуатацию пристрой к зданию по ул.Ленина, 256 со стороны пер.Училищного площадью около 100 м2.

3. Завершить облицовку фасада магазина.

4. Расширить парковку для автотранспорта перед магазином, произвести благоустройство территории вокруг магазина.

5. Осуществить косметический ремонт в магазине, осуществить перенос туалетных комнат на 1 этаже магазина.

6. Осуществить ремонт фасада на здании по ул.Горно-Алтайской, 43

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

На общем собрании акционеров, состоявшимся 3 июня 2005 г., было принято решение о выплате дивидендов за 2004 г. в размере 4 руб. на одну акцию. Срок выплаты дивидендов был определен с 8 августа по 30 декабря 2005 г. За 2005 год были выплачены дивиденды 246 акционерам на сумму 698099,5 руб. (включая ранее не полученные дивиденды за прошлые года).

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

В деятельности общества присутствуют следующие риски:

1) Риски невостребованности произведенной продукции (услуг).

2) Риски неисполнения хозяйственных договоров.

3) Риски усиления конкуренции.

4) Риски изменения конъюнктуры рынка.

5) Риски потери имущества организации.

6) Форс-мажорные риски.

Вероятность свершения перечисленных рисков является незначительной, но все-таки не является нулевой.

В связи с этим на предприятии постоянно осуществляются мероприятия снижающие степень рисков.

К таким мероприятиям относятся:

1) Повышение квалификации персонала предприятия.

2) Маркетинговые исследования рынка.

3) Повышение уровня качества предоставляемых услуг.

4) Страхование имущества и гражданской ответственности.

5) Диверсификация видов деятельности.

7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок,

признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении.

В 2005 г. ОАО «Алтиан-Сибирь» крупных сделок не совершало.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок

признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица, существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

Список заинтересованных сделок ОАО «Алтиан-Сибирь» за 2005 г.

№ п/п	Дата провед. решения СД	Предмет договора	№ дог.	Дата закл.	Сумма	Контрагент	Заинтер. Лицо
1	07.04.2005	Договор займа	16	18.04.2005	50000	Назаров Е.К.	Член СД Назаров Е.К.
		Итого:			50000

Все вышеперечисленные сделки были одобрены Советом директоров ОАО «Алтиан-Сибирь».

9. Состав совета директоров Общества:

Зубченко Светлана Константиновна

Г. р. 1954, образование высшее, окончила Куйбышевский авиационный институт, инженер-механик. С 01.12.97 г. - предприниматель без образования юридического лица. С 01.02.2005 г. бухгалтер в ОАО «Алтиан-Сибирь». Член Совета директоров ОАО «Алтиан-Сибирь» с 05.05.99 г. по 06.06.2003 г. и с 03.06.2005г по настоящее время. Владеет 39 000 акциями.

Костырко Андрей Валерьевич

Г.р. 1975, образование высшее окончил Алтайский технический университет, инженер -механик. С января 2000 г. – предприниматель без образования юридического лица. С 20.01.2005 г. - заместитель генерального директора ОАО «Алтиан-Сибирь». Член Совета директоров ОАО «Алтиан-Сибирь» с 05.05.99 г. Владеет 25 201 акцией.

Костырко Валерий Васильевич

Г.р. 1952 , образование высшее, окончил Новосибирский электротехнический институт, инженер-электрик. С 2000 г. по 1 декабря 2003 г. – директор ТД «Биотек». С 1 декабря 2003 г. по настоящее время – директор «БКГ». Член совета директоров ОАО «Алтиан-Сибирь» с 04.05.94 г. по настоящее время. Владеет 26 251 акцией.

Меркулева Вера Ивановна

Г. р. 1952, образование высшее, окончила Сибирский технологический институт, химик-технолог, Алтайский политехнический университет, менеджер-экономист. С 25 сентября 1995 г. до 01.03.2003г. зав. кафе БТД «Алтиан», с 01.03.2003 директор магазина «Ростик» ООО «Спецхимсервис». Член Совета директоров с 05.05.99 г. по 06.06.2003 г. и с 03.06.2005 по настоящее время. Владеет 39050 акциями.

Меркулев Владимир Васильевич

Г.р. 1952 , образование высшее, окончил Сибирский технологический институт, инженер-химик-технолог. С 19 января 2000 г. по август 2002 г. – референт зам. директора ООО «Акфи». С 17.08.02 г. по настоящее время – директор ООО «Билин». Член Совета директоров ОАО «Алтиан-Сибирь» с 04.05.94 г. по настоящее время. Владеет 12 543 акциями.

Назаров Евгений Карлович

Г.р. 1955, образование высшее, окончил Ташкентское высшее танковое военное училище, инженер по эксплуатации автотракторной и бронетанковой техники. С 24.08.2000 г. – подполковник запаса. С 2001 г. – исполнительный директор ООО «БТЦ «Миколог». С 01.09.02 г. по настоящее время – директор ООО «БТЦ «Миколог». Член Совета директоров ОАО «Алтиан-Сибирь» с мая 1996 г. Владеет 2164 акциями.

Хренов Михаил Викторович

Г.р. 1960, образование высшее, окончил Томский политехнический институт, инженер-математик. С апреля 2001 г. до сентября 2002 г. – директор ООО «БТЦ «Миколог». С 01.09.02 г. по 31.12.02 г. – зам. директора ООО «БТЦ «Миколог». С июня 2003 г. по настоящее время – Генеральный директор ОАО «Алтиан-Сибирь». С 04.05.94 г. по настоящее время – член совета директоров ОАО «Алтиан-Сибирь». Владеет 12 621 акцией.

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.

Генеральным директором ОАО «Алтиан-сибирь» является Хренов Михаил Викторович 1960 г. рождения. Образование высшее, окончил Томский политехнический институт по специальности инженер-математик. С 1982 г. по 1990 г. работал в НПО «Алтай», с 1990 г. по 2003 г. – в различных коммерческих структурах.

На момент составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, владеет 12 621 акцией ОАО «Алтиан-Сибирь».

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена Совета директоров.

По сложившейся практике и в соответствии с требованиями законодательства РФ о труде, общество с Генеральным директором, выполняющем функции исполнительного органа, заключает трудовой договор.

По трудовому договору между ОАО «Алтиан-Сибирь» и гражданином Хреновым М. В. (Генеральный директор), заключенному 1 июля 2003 г. в разделе 3 оплаты труда определено следующее:

3.1. Общество обязуется выплачивать Генеральному директору ежемесячный оклад в размере 6 000 руб., а также другие выплаты согласно действующем в обществе положением по оплате труда сотрудников.

3.2. По соглашению сторон размер и система оплаты труда могут быть пересмотрены …

По решению Совета директоров от 08.07.2004 г (протокол № 3) ежемесячный оклад установлен в размере 7500 руб.

3.3. Генеральный директор имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск в размере 28 дней.

3.4. Общество имеет право премировать Генерального директора, либо применять иные меры поощрения за добросовестный труд.

За 2005 г. выплаты Генеральному директору по всем основаниям составили 157956, 62 руб., кроме этого как члену Совета директоров выплачено 15000 руб., всего за 2005 год выплачено 172956,62 руб.

Члены Совета директоров в 2005 году заработную плату (вознаграждение) получали в размере 1250 рублей в месяц. Учитывая плодотворную работу Совета директоров по координации деятельности Общества и принимая во внимание стабильное финансовое положение общества, прошу утвердить размер вознаграждения члену Совета директоров с января 2006г в размере 60% от оклада генерального директора.

12. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения.

Кодекс корпоративного поведения – это некий свод этических норм, морально-этических стандартов разумности, справедливости и добросовестности.

Целью применения стандартов корпоративного поведения является защита интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций, которыми они владеют.

Многие вопросы, связанные с корпоративным поведением, лежат за пределами законодательной среды и имеют этический, а не юридический характер.

Законодательных норм не всегда достаточно, чтобы добиться надлежащего корпоративного поведения. Поэтому Обществам следует действовать в соответствии не только с нормами законодательства, но и с этическими нормами, которые нередко являются более строгими, чем нормы законодательства.

Применение обществом положений кодекса является добровольным актом, основанным на стремлении повысить привлекательность Общества в глазах существующих и потенциальных инвесторов.

ОАО «Алтиан-Сибирь» в целом соблюдает Кодекс корпоративного поведения, в частности:

1) Осуществляется извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения.

2) У акционеров имеется возможность знакомиться со списком лиц, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

3) В Уставе акционерного Общества имеется право Совета директоров принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора.

4) Совет директоров имеет право в соответствии с Уставом устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения Генерального директора.

5) В составе Совета директоров отсутствуют лица, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти.

6) В составе Совета директоров отсутствуют лица, являющиеся участниками, ген. директорами юридических лиц, конкурирующих с акционерным Обществом.

7) В Уставе акционерного Общества имеется требование об избрании Совета директоров кумулятивным голосованием.

8) Совет директоров проводит заседания не реже 1 раза в месяц.

9) В составе исполнительного органа (Генеральный директор) отсутствуют лица, участвующие в составе или в органах управления конкурирующих предприятий.

10) Генеральный директор ежемесячно предоставляет Совету директоров отчет о своей работе.

11) В акционерном Обществе имеется специальное должностное лицо – секретарь Совета директоров, задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества.

Вместе с тем следует отметить, что некоторые положения Кодекса не могут быть реализованы в силу ограниченности ресурсов общества (например – требование о наличии в составе Совета директоров различных комитетов, наличие коллегиального исполнительного органа).

Многие требования Кодекса корпоративного поведения фактически в Обществе соблюдаются, однако формально не оформлены в виде нормативных документов общества. В этом направлении предстоит проделать определенную работу, и общество будет последовательно продвигаться в направлении соблюдения Кодекса корпоративного поведения.

Заключение.

Реализация намеченных планов развития Общества приведет к более устойчивому экономическому положению предприятия, позволит получать стабильный доход, это позволит Обществу выплачивать дивиденды по акциям.

Спасибо за внимание.

Генеральный директор

ОАО «Алтиан-Сибирь» Хренов М.В.

Главный бухгалтер Романовская Р.С.